Modificación de formatos para quienes realicen actividades vulnerables

29/09/2015 | LEGAL CLOUD MRCI
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Con fecha  de 29 de septiembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

 

Así pues el Titular la Unidad de Inteligencia Financiera con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 fracciones I, II y VIII, 12 fracción V, 17, 18 fracción VI, 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3 fracciones II y III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ; 15 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 24 de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita expidió la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales para la presentación de avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables, y su modificación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y 24 de julio de 2014,

 

Lo anterior con la finalidad de que los servidores públicos a que hace referencia el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la Ley cuenten con las herramientas necesarias para presentar los respectivos Avisos en términos de lo establecido por el artículo 23 de la LFPIORPI.

 

Acorde con ello se presenta una síntesis de lo más relevante de dicha Resolución:

 

Cabe resaltar que  de conformidad con lo establecido por los artículos transitorios de esta Resolución  se tiene que:

 

  • Dicha Resolución entrará en vigor el 3 de noviembre de 2015.
     
  • A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, la UIF, por conducto del SAT, dará a conocer el Instructivo correspondiente mediante publicación en el Portal en Internet, para que quienes realicen las Actividades Vulnerables capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la LFPIORPI.
     
  • Los Avisos por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el artículo 17, fracción XII, Apartado C de la LFPIORPI, contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas Actividades Vulnerables que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.

 

Así las cosas, si desea consultar esta Resolución de forma íntegra puede hacerlo por medio del siguiente link:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5409731&fecha=29/09/2015


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